Caso Odebrecht
Procesos judiciales por corrupción
Caso Rivera y otros
Causa No. 17721-2017-00222
C.P. Art. 369 y 370 Asociación Ilícita
Formulación de cargos
El 3 de junio de junio de 2017 se realiza la audiencia de formulación de cargos en contra del servidor público Carlos Alberto Villamarín Córdova y los particulares José Rubén Terán Naranjo, Gustavo José Massuh Isaías, Képler Bayron Verduga Aguilera, José Antonio Catagua Delgado, Ricardo Genaro Rivera Arauz.
Vinculación
El 29 de agosto de 2017 se realizó la audiencia de vinculación en contra:
Servidores públicos
Jorge Glas Espinel, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Freddy Salas Neuman, Alexis Antonio Arellano Meléndez.
Apoderados Odebrecht
Mauricio Grossi Neves, José Conciencao Santos Filho, Ricardo Vieira, Clademir Simoes Dos Passos.
Intermediarios
Ricky Iván Miguel Dávalos Oviedo, Diego Francisco Cabrera Guerrero y Ramiro Carrillo Campaña.
Acusación particular
El 28 de septiembre de 2017 se presentó acusación particular por parte de la Procuraduría General del Estado en la que se acusó a 18 procesados en el grado de autores y se determinó el monto de reparación integral en USD 35’828.256,33
Cierre instrucción fiscal
El 01 de octubre de 2017 se cerró la instrucción fiscal.
Audiencia preparatoria
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se realizó del 8 al 14 de noviembre de 2017. El Dr. Miguel Jurado Fabara resolvió llamar a juicio a los procesados que fueron acusados por la FGE.
Audiencia de juicio
La audiencia de juicio se llevó a cabo desde el 24 de noviembre de 2017 hasta el 08 de diciembre de 2017, de manera ininterrumpida.
El 5 de diciembre se declaró el abandono de la acusación particular de la Procuraduría General del Estado, debido al atraso de los delegados del Procurador.
El 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Penal emitió una resolución oral en la que condenó a los procesados, en el grado de autores del delito de asociación ilícita, a la pena máxima establecida en la norma aplicable, es decir, a 6 años de privación de libertad. En la decisión oral, el Tribunal Penal, reconoció la reparación integral a favor del Estado en su calidad de víctima.
El 23 de enero de 2018 la sentencia se notificó a los sujetos procesales y el 26 de Enero del 2018, César Montufar, Ricardo Rivera y Carlos Villamarín presentaron recursos de aclaración; Edgar Arias, Ricardo Rivera, Carlos Villamarín, FGE, PGE y César Montúfar presentaron recursos de ampliación; y, Edgar Arias, Kepler Verduga, Ramiro Carrillo, Ricardo Rivera, Jorge Glas y PGE presentaron recurso de apelación.
Los recursos de la PGE requerían que se disponga el comiso penal de $1´980.000, relacionados con la empresa TELCONET y Ricardo Rivera. El 16 de febrero del 2018 se inadmitieron todos los recursos de ampliación y el 28 de febrero del 2018 se inadmitió el recurso de apelación de la PGE.
El 1 de marzo del 2018, la Procuraduría solicitó la revocatoria del auto del 28 de febrero, en el que se inadmitió su recurso porque en él se señala que esta institución no es parte procesal, al haberse declarado abandonada la acusación particular, desconociendo los derechos que le asisten como víctima del delito. Sin embargo, el 7 de marzo del 2018, la Corte Nacional de Justicia negó también este pedido.
El 23 de mayo se realizó la audiencia de apelación y el 8 de junio del 2018, la Corte Nacional de Justicia resolvió desechar todos los recursos de apelación planteados y ratificó la sentencia de 23 de enero del 2018.
El 26 de julio de 2019 se admitieron los recursos de casación planteados por César Montúfar, Kepler Verduga, Ramiro Carrillo, Ricardo Rivera, Édgar Arias, Carlos Villamarín y Jorge Glas. El 27 de noviembre de 2019 se inadmitieron los recursos y de oficio se casó la sentencia, declarando la errónea interpretación del artículo 441, numeral 7 del COIP, por el cual se permitió la actuación como acusador particular del señor César Montúfar y se conminó a la Fiscalía a investigar a todos los partícipes de la infracción.
Caso Carlos R. Pólit Faggioni
Causa No. 17721-2017-00204
Concusión CP Art. 264
Formulación de cargos
El 7 de agosto de 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Carlos Ramón Pólit Faggioni (Excontralor General del Estado)
Vinculación
31 de octubre de 2017
Procesados:
Intermediario(s)
Mauricio Atenor Neme Macchiavello, John Cristopher Pólit Esteves y Estéfano Emilio Isaías Dassum.
Acusación particular PGE
30 de noviembre de 2017
En contra de Carlos Ramón Pólit Faggioni y John Cristopher Pólit.
El monto de reparación integral se calculó en USD 10’100.000,00.
Cierre instrucción fiscal
5 de diciembre de 2017
Audiencia preparatoria
El 18 de enero de 2018, la PGE fundamentó su acusación particular. La audiencia concluyó con la resolución oral del juzgador de llamar a juicio a Carlos Pólit Faggionni y Jhon Christopher Pólit Esteves.
Audiencia de juicio
Realizada el 28, 29 y 31 de mayo de 2018. El 06 de junio de 2018 se dictó sentencia condenatoria contra los procesados: Carlos Pólit 6 años de privación de libertad, John Pólit 3 años, indemnización de US $40´400.000, publicación de la sentencia, exhorto a los Estados Unidos para retención y devolución de bienes y cuentas por el monto establecido como indemnización.
El 24 de julio de 2018, los sentenciados interpusieron recursos de apelación (a la espera de fecha de audiencia).
Caso Ramiro Carrillo
Causa No. 17282-2017-02606
COIP Art. 317 Lavado de Activos
Formulación de cargos
1 de julio de 2017
Procesado:
Funcionario Público
Ramiro Fernando Carrillo Campaña
Vinculación
17 de octubre de 2017
Procesados:
Intermediario(s)
Vladimir Aníbal Sper Balanzátegui; José Gustavo Massuh Isaías y VLADMAU, a través de su representante legal Akira Ricardo Sakurai España.
Acusación particular (PGE)
27 de octubre de 2017. El monto de reparación integral se calculó en USD 89.600,00 (aproximadamente).
Cierre instrucción fiscal
16 de noviembre de 2017
Audiencia preparatoria
El 18 de enero de 2018, la Fiscalía emitió dictamen abstentivo respecto de la persona jurídica VLADMAU Construcciones S.A., la PGE solicitó que se eleve a consulta el dictamen, el cual fue ratificado.
El 27 de febrero de 2018 se realizó la audiencia preparatoria de juicio y el 2 de marzo se resolvió llamar a juicio a los 3 procesados.
Audiencia de juicio
El 18, 21, 28, y 31 de mayo de 2019; y, el 1 de junio de 2018 se realizó la audiencia de juicio en la que se ratificó el estado de inocencia de todos los procesados.
Apelación
El 05 y 06 de noviembre de 2018 la FGE y la PGE apelaron de la sentencia.
El 25 de marzo de 2019 se realizó la audiencia de apelación y el 10 de julio de 2019 se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de juzgamiento.
Los procesados apelaron del auto de nulidad, lo que fue negado el 26 de septiembre de 2019.
El 30 de septiembre de 2019 plantearon recurso de hecho (a la espera de resolución).
Caso Diego Cabrera y otros
Causa No. 17282-2017-02607
COIP Art. 317 Lavado de activos
Formulación de cargos
1 de julio de 2017
Procesado:
Intermediario
Diego Francisco Cabrera Guerrero
Vinculación
17 de octubre de 2017
Procesado:
Intermediario
José Rubén Terán Naranjo
Acusación particular
27 de octubre de 2017
En contra de José Rubén Terán Naranjo y Diego Francisco Cabrera Guerrero. El monto de reparación integral fue calculado en USD 480.000,00.
Cierre instrucción fiscal
29 de octubre de 2017
Audiencia preparatoria
Se realizó el 22 de febrero de 2018. El 21 de marzo de 2018 se llamó a juicio a José Terán y se sobreseyó a Diego Cabrera.
El 23 de marzo de 2018 la PGE apeló del sobreseimiento.
Apelación
El 18 de mayo de 2018 se realizó la audiencia de apelación al sobreseimiento de Diego Cabrera. El 23 de mayo de 2018 se acogió el recurso y dicta auto de llamamiento contra Diego Cabrera.
El 07 de junio de 2018 Diego Cabrera interpuso recursos de ampliación y aclaración. El 13 de junio de 2018 la Sala los negó.
Juicio
El 20 y 21 de agosto de 2018 se realizó la audiencia de juicio José Terán y se ratificó su estado de inocencia.
Apelación
El 14 de septiembre de 2018 la PGE y la FGE presentaron recurso de apelación.
El 19 de noviembre de 2018 se realizó la audiencia de apelación.
El 30 de enero de 2019 se reinstaló la audiencia, se rechazaron los recursos y se ratificó la sentencia.
El 11 y 12 de marzo de 2019, la PGE y la FGE, respectivamente plantearon recursos de casación (a la espera de calificación de la admisibilidad).
Caso Alecksey Mosquera y otros
Causa No. 17721-2017-00212
COIP Art. 317 Lavado de activos
Hechos investigados
Transferencias de origen ilícito por parte de Odebrecht a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad y Energía Renovable, mediante intermediarios, en relación al gestionamiento del proyecto Toachi – Pilatón, de la siguiente manera:
- Mediante las cuentas bancarias de la off shore Klienfeld, perteneciente a Odebrecht, se transfirió USD 1.000.000,00, a la compañía Tokio Traders (Panamá).
- Tokio Traders, a su vez, realizó transferencias a la compañía Percy Trading Inc, de propiedad de los procesados: Alecksey Mosquera Rodríguez y Raúl Endara, por el valor de USD 924.970.00, aproximadamente.
- De las cuentas de esta empresa se habrían realizado transferencias a Truenergy S.A. y a Autoservicios RUSH S.A., compañías de las que Antonio Mosquera Salcedo era representante y Santiago Andrés Játiva Ordóñez socio.
Formulación de cargos
22 abril 2017
Procesado:
Funcionario Público:
Alecksey Mosquera Rodríguez (Exministro de Electricidad y Energía Renovable)
Intermediario:
Marcelo Raúl Endara Montenegro
Vinculación
19 de julio de 2017
Intermediarios:
Santiago Andrés Játiva Ordoñez; Antonio Gustavo Mosquera Salcedo
Acusación particular
17 agosto 2017
PGE acusa a los procesados en grado de autores
Cierre instrucción fiscal
20 agosto 2017
Monto de reparación integral: USD 1’000.000,00
Audiencia preparatoria
La audiencia se llevó a cabo el 17 de enero de 2018 y el 19 de enero se llamó a juicio a los cuatros procesados.
Juicio
Se realizó el 01 y 02 de marzo de 2018. El 10 de abril de 2018 se condenó a Alecksey Mosquera a 5 años, Gustavo Mosquera, 3 años y Marcelo Endara, 3 años de privación de libertad, al pago del duplo del monto de dinero lavado, disculpas públicas y publicación de la sentencia.
Apelación
El 24 de mayo de 2018 se remitieron los recursos de apelación de los sentenciados. El 1 de octubre de 2019 se aceptó el desistimiento de los recursos de Alecksey Mosquera y Gustavo Mosquera.